Как пишет Financial Times, Европейский союз рассматривает возможность включения России в так называемый «серый список» стран с недостаточным контролем за отмыванием денег.
«Серый список» включает государства, признанные недостаточно тщательными в противодействии отмыванию денег. Финансовые учреждения, сотрудничающие с такими странами, обязаны применять строгие процедуры — от повышения уровня проверки контрагентов до ограничения операций, особенно в сфере валютных переводов.
Решение ЕС обычно основывается на рекомендациях FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), но Еврокомиссия стремится провести отдельную независимую оценку.
Инициатива получила широкую поддержку в Европарламенте — депутатов привлекает идея ужесточить финансовое давление на Россию из-за её действий на международной арене. Однако процесс задерживается из-за внутриполитических разногласий.
Михаил Серов
